ChainAnalysis analitik firmasına göre, 4000’den fazla suçla ilgili adresler 25 milyon doların üzerinde kripto para birimine sahip. Suçlu balinalar, tüm kripto balinalarının neredeyse %4’ünü temsil ediyor. Belirtilen adresler kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi suçları kapsıyor.
2021’de, sektöre özel fon akmaya başladıkça kripto para birimi endüstrisindeki yasa dışı faaliyet sayısı giderek arttı. Ancak kriptodaki suç unsurlarının artan etkinliğiyle birlikte, kolluk kuvvetleri dijital varlıkları suçlulardan ele geçirmenin yeni bir yolunu keşfetti.
Analitik firmasına göre, 2021’de IRS-CI, suç faaliyetleriyle ilgili olarak işaretlenen cüzdanlardan 3,5 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu. Aynı zamanda, düzenleyiciler bu tür varlıklara el koymanın teknik yöntemlerini açıklamıyor.
Suçlu Balinaların Kripto Varlığı Artıyor
ChainAnalysis’e göre, “suç cüzdanlarının” çoğunluğu çalınan fonlar ve darknet pazarlarıyla ilgili. 2021’de bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, sektöre yeni giren deneyimsiz kullanıcılardan en az 8 milyar dolar çalmayı başarmıştı.
2021’in sonunda, bir dizi DeFi saldırısının ardından suç cüzdanlarında yoğunlaşan fon hacmi arttı. Çok sayıda platform ve kullanıcı, akıllı sözleşmelerde bulunan çeşitli açıkların kurbanı oldu.
Kaynak: Coinkolik
Ünlü kripto analisti Egrag Crypto, XRP'nin fiyatı için oldukça iddialı bir öngörüde bulundu. Analist, XRP'nin…
Kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi artarken, altcoin sezonu da hız kazanıyor. Bu yazıda, yatırımcıların…
Ondo Finance ve World Liberty Financial iş birliği ile tokenizasyonun geleceğini keşfedin. Kripto dünyasında yenilikçi…
Binance Coin (BNB) fiyat analizi ile $800 hedefini keşfedin. Kritik direnç seviyeleri ve piyasa dinamikleri…
Bitcoin mi yoksa XRP Coin mi? 10.000 dolar yatırım için hangisi daha iyi? Bu makalede,…
Dogecoin fiyat analizi ile belirsizlikleri ve yatırımcı davranışlarını keşfedin. Kripto para piyasasında Dogecoin'in mevcut durumu…