Upbit’in KYC İhlalleri Nedeniyle İncelenmesi ve Lisans Yenileme Süreci

Upbit, KYC İhlalleri Nedeniyle İncelemeye Alındı

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, müşteri kimlik doğrulama (KYC) gerekliliklerine uymadığı iddiasıyla bir incelemeye tabi tutuldu. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), borsanın lisans yenileme süreci sırasında 500.000 ila 600.000 arasında KYC ihlali tespit etti. Bu ihlaller, bulanık kimlik belgeleri kullanılarak hesap açılması ve doğrulama süreçlerinin yetersizliği gibi durumları içeriyor. Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası çerçevesinde belirlenen kurallara aykırı davranmak, Upbit’in ciddi mali cezalara maruz kalmasına neden olabilir.

İhlalin kesinleşmesi halinde, borsa her bir ihlal için 100 milyon won (yaklaşık 74.000 dolar) kadar bir para cezasıyla karşılaşabilir. Bu ihlallerin, Upbit’in üç yılda bir yenilenmesi gereken lisans sürecini uzatması bekleniyor.

Lisans Yenileme Sürecinde Gecikmeler Bekleniyor

KYC kurallarına uyulmaması, Upbit’in iş lisansını yenilemek için gereken sürecin önemli ölçüde uzamasına yol açacak gibi görünüyor. Bu tür düzenleyici incelemeler, borsanın Güney Kore kripto piyasasındaki hakimiyetini tehdit edebilir. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Kim Byung-hwan, daha önce kripto borsalarının tekelci yapıları hakkında bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz ay Upbit, günlük 7,7 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştirirken, Ekim ayı itibarıyla toplamda 48,2 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaştı. Upbit’in temsilcileri, FIU’nun bulgularına dair yorum yapmaktan kaçınarak, yasal gizlilik yükümlülüklerini öne sürdü.

Son olarak, Upbit, operasyonel altyapısını güçlendirmek amacıyla müşteri verilerini ABD merkezli Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS) sunucularına taşımış durumda. Bu stratejik adım, düzenleyici uyum ve gizlilik gerekliliklerini sağlarken, aynı zamanda sistem arızaları ve siber saldırı risklerini azaltma çabalarını yansıtmaktadır.