Ünlü Kripto Para Şirketine “Wash Trading” Suçlaması!

Celsius alacaklıları bu hafta iflas eden kripto para kredi kuruluşuna karşı açtıkları davayı değiştirdiler. Yeni suçlamalar, Celsius yöneticilerinin algoritmik trade firması Wintermute’u ‘wash trading’de yer almak üzere görevlendirdiği tarafında. Celsius’a karşı açılan toplu davanın baş davacıları, Wintermute Trading Ltd’yi de davalı olarak eklediler.

Celsius alacaklıları, kripto para şirketini ‘wash trading’le suçluyor

Geçen yılki çöküşünün akabinde, Celsius’taki birtakım üst seviye yöneticiler dolandırıcılık suçlamalarına maruz kaldı. Örneğin, New York Başsavcısı, Celsius Network’ün kurucu ortağı Alex Mashinsky’yi, yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle dava etti. Son suçlamalar, bir Celsius Earn Rewards Hesabı aracılığıyla Celsius Finansal Eserleri satın alarak ziyana uğrayan herkes ismine açılan bir toplu davayı etkiliyor.

Davacıların argümanlarının merkezinde, Celsius’un CEL tokeninin fiyatını yükseltmek için hileli taktikler kullandığı tezi yer alıyor. Dava, Celsius ve idaresinin CEL token fiyatını uygunsuz bir halde manipüle ettiğini tez ediyor. Buna nazaran, yatırımcı mevduatlarından elde edilen gelirleri CEL tokenlerini satın almak için kullandılar. Böylelikle, CEL’deki Net Pozisyon’larını artırdılar. Değiştirilen evrakta, Celsius’un alacaklıları iflas eden firmaya karşı suçlamalar listesine ‘wash trading’i de ekledi.

Wash trading, bir kişinin tıpkı finansal araçları tıpkı anda alıp sattığı bir çeşit piyasa manipülasyonudur. Bu süreç, traderın kendisi rastgele bir riske maruz kalmadan yahut piyasa konumunu değiştirmeden piyasa faaliyetlerini yapay olarak şişirir.

FTX kuşkulu Celsius süreçlerine karıştı

Btcpiyasasi.com olarak bildirdiğimiz üzere, Nisan ayında, FTX’in CEL fiyat manipülasyonundan şüphelenilen en büyük 10 cüzdan sahibine mahkeme celbi gitti. Bu atılım, Celsius’un çöküşünden evvel para çekme süreçlerini durdurmasından kısa bir müddet sonra alacaklıların kuşkulu süreçleri tespit etmesiyle geldi. Mahkeme buyruğu, Celsius’un iflas süreçlerinin bir modülü olarak verildi. Bu doğrultuda mahkeme, davalılardan self-custody ve FTX cüzdanları ortasında ‘wash trading’ üzere görünen 950 CEL transferine açıklık getirmesini istiyor.

Wintermute, Celsius davasında ismini duyurdu

Son mahkeme müracaatında davacılar, Mart 2021’den Celsius’un Haziran 2022’de para çekme süreçlerini dondurmasına kadar geçen müddete dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda şu tezin altını çiziyorlar:

İcra Davalıları, Davalı Wintermute’u ‘wash trading’ yoluyla uygunsuz piyasa yapıcılığı yapması için etkin olarak görevlendirmiştir.

Bahse bahis evrak, Celsius’un iflasına ait Ocak 2023 tarihli bir rapora atıf yapıyor. Evrakta, üst seviye Celsius yöneticilerinin CEL tokenlerinin wash trading süreçlerini kolaylaştırmak için Wintermute ile anlaştığı belirtiliyor. Wintermute, algoritmik bir trade platformu işleten Londra merkezli bir teknoloji şirketi. Hizmetleri, dijital varlık likiditesi sağlamak için çeşitli kripto borsaları ve piyasa yapıcılar tarafından kullanılıyor.

Celsius ve Wintermute ortasında büyük hacimli kripto para akışları

Wintermute’un Celsius’un likidite sağlamasında oynadığı kesin rol meçhul. Bununla birlikte, iki kuruluş ortasında katiyetle büyük ölçüde kripto para akışı oldu. Bu durum hem Celsius’un Temmuz 2022’de iflas müracaatında bulunmasından evvel hem de sonra gerçekleşti. Ekim ayında Twitter hesabı Mikeburgersburg, Celsius ve Wintermute’u içeren bir dizi süreç tespit etti.

İflasından evvel Celsius, üçüncü taraf cüzdanlarına yaklaşık 160 milyon dolar pahasında Bitcoin transfer etti. Bunlar ortasında Wintermute’un denetim ettiği bildirilen birkaç adres de vardı. Bu ortada Arkham Intelligence, Mayıs ayında Celsius’un yaklaşık 20 milyon dolar bedelinde WETH’i bir Wintermute cüzdanına taşıdığını bildirdi. Bu ortada, son suçlamaların akabinde Wintermute tüm savları reddetti.