Categories: Genel Haberler

SEC, Binance’i, yüklü bir ölçüsü Zhao’nun şirketlerine aktarmakla suçluyor

ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ve Guangying “Helina” Chen’in holding şirketleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonunu aktardıklarını argüman etti.

SEC, fonların Key Vision Development Limited olarak bilinen bir aracı holding şirketi aracılığıyla Zhao tarafından işletilen öteki firmalara gönderildiğini belirtti.

Binance.US tarafından tutulan varlıkların süreksiz olarak dondurulması talebinde bulunan komite, mahkeme belgesinde Binance platformuna ilişkin müşteri fonlarının Zhao’ya ilişkin şirketlere aktarılmasının sebebini belirleyemediğini bildirdi.

İddialara nazaran Zhao’nun hesabına 12 milyar dolar, Singapur’da bulunan ve Guangying Chen tarafından denetimleri sağlanan bir şirkete 162 milyon dolar aktarıldı.

Belgeler, Chen ve Zhao’nun Binance ile bariz ilişkileri olmayan bir dizi şirketi yönettiğini gösteriyor. SEC, Zhao ve Chen’e aktarılan fonların birçoklarının şu anda “off-shore” yani ülke dışında bulunup vergiye tabi tutulmayan hesaplarda tutulduğunu ekliyor.

Binance’in finans müdürü olan Chen, yakın tarihte düzenlenen bir rapora nazaran Binance.US’e ilişkin hesaplardan sorumlu.

Ayrıca Binance, müşteri mevduatlarını ve şirket fonlarının incelenmesini açıkça reddediyor ve Merit Peak’in CZ’nin “kendi kendine oluşturduğu servetini” trade etmek gayesiyle bir araç olarak kullanıldığını söylüyor.

SEC, 2020’den bu yana Binance.US’i sıkıştırmaya devam ediyor. Binance’in US ünitesinden farklı bir oluşum olduğunu garanti etmesine karşın komite, Aralık 2022 tarihine kadar US ünitesine ilişkin varlıkların Binance’te tutulduğunu tez ediyor.

Platforma yönelik kısıtlama buyruğunun görüşülmesi ismine Binance ve SEC 13 Haziran’da mahkemeye çıkacak.

Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.

BTC Piyasası

Recent Posts

Toncoin Yükseliş Trendinde Kritik Seviye ve Teknik Analiz

Toncoin'in yükseliş trendindeki kritik seviyeleri ve detaylı teknik analizini keşfedin. Piyasa dinamiklerini anlamak ve yatırım…

22 dakika ago

FED Başkanı Jerome Powell’dan Ekonomik Değerlendirme ve Faiz Beklentileri

FED Başkanı Jerome Powell, ekonomik değerlendirmeleri ve gelecekteki faiz beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Piyasalara…

28 dakika ago

Fed Faiz Kararını Açıkladı: Ekonomik Belirsizlikler ve Kripto Piyasasında Yükseliş

Fed, faiz kararını açıkladı ve ekonomik belirsizlikler arttı. Bu durum, kripto piyasasında önemli bir yükselişe…

1 saat ago

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması ve IMARO Token’ın Yükselişi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye'de siyasi atmosferi nasıl etkiliyor? Bu süreçte IMARO Token'ın yükselişi ne…

1 saat ago

FED Faiz Kararı ve 2025 İndirim Beklentileri

FED'in faiz kararı, ekonomik dalgalanmalar ve 2025 yılı için indirim beklentileri üzerine derinlemesine bir analiz.…

1 saat ago

SEC, Ripple Davasında Temyiz Başvurusunu Geri Çekti

SEC, Ripple davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Bu gelişme, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken,…

2 saat ago