Categories: Genel Haberler

SEC, Binance’i, yüklü bir ölçüsü Zhao’nun şirketlerine aktarmakla suçluyor

ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ve Guangying “Helina” Chen’in holding şirketleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonunu aktardıklarını argüman etti.

SEC, fonların Key Vision Development Limited olarak bilinen bir aracı holding şirketi aracılığıyla Zhao tarafından işletilen öteki firmalara gönderildiğini belirtti.

Binance.US tarafından tutulan varlıkların süreksiz olarak dondurulması talebinde bulunan komite, mahkeme belgesinde Binance platformuna ilişkin müşteri fonlarının Zhao’ya ilişkin şirketlere aktarılmasının sebebini belirleyemediğini bildirdi.

İddialara nazaran Zhao’nun hesabına 12 milyar dolar, Singapur’da bulunan ve Guangying Chen tarafından denetimleri sağlanan bir şirkete 162 milyon dolar aktarıldı.

Belgeler, Chen ve Zhao’nun Binance ile bariz ilişkileri olmayan bir dizi şirketi yönettiğini gösteriyor. SEC, Zhao ve Chen’e aktarılan fonların birçoklarının şu anda “off-shore” yani ülke dışında bulunup vergiye tabi tutulmayan hesaplarda tutulduğunu ekliyor.

Binance’in finans müdürü olan Chen, yakın tarihte düzenlenen bir rapora nazaran Binance.US’e ilişkin hesaplardan sorumlu.

Ayrıca Binance, müşteri mevduatlarını ve şirket fonlarının incelenmesini açıkça reddediyor ve Merit Peak’in CZ’nin “kendi kendine oluşturduğu servetini” trade etmek gayesiyle bir araç olarak kullanıldığını söylüyor.

SEC, 2020’den bu yana Binance.US’i sıkıştırmaya devam ediyor. Binance’in US ünitesinden farklı bir oluşum olduğunu garanti etmesine karşın komite, Aralık 2022 tarihine kadar US ünitesine ilişkin varlıkların Binance’te tutulduğunu tez ediyor.

Platforma yönelik kısıtlama buyruğunun görüşülmesi ismine Binance ve SEC 13 Haziran’da mahkemeye çıkacak.

Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.

BTC Piyasası

Recent Posts

JPMorgan’dan Kripto Piyasalarına Dair Uyarılar ve Düşüş Analizi

JPMorgan, kripto piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiriyor. Düşüş analizi ve yatırımcılar için uyarılarla dolu bu içerik,…

5 saat ago

Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden Tokenizasyon Sandbox’ı

Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi, finansal teknolojilerin gelişimini desteklemek için Tokenizasyon Sandbox'ı tanıttı. Bu yenilikçi platform,…

7 saat ago

Trump ve Putin’den Ukrayna Üzerine Kritik Telefon Görüşmesi

Trump ve Putin'in Ukrayna üzerindeki kritik telefon görüşmesi, dünya gündemini sarsıyor. İki liderin savaşın seyrine…

7 saat ago

21Shares’in Spot Polkadot ETF Başvurusu ve Piyasa Tepkileri

21Shares, Polkadot için spot ETF başvurusu ile kripto para dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Piyasa…

8 saat ago

XRP Coin’in Yükselişi: Gelecek Beklentileri ve Etkileyen Faktörler

XRP Coin'in yükselişi, kripto para dünyasında önemli bir yere sahip. Bu içerikte, XRP'nin geleceği, beklentiler…

9 saat ago

Kripto Para Piyasalarında FED Faiz Kararı Beklentisi

Kripto para piyasalarında FED'in faiz kararı beklentisi, yatırımcıların yönelimlerini ve piyasaların dinamiklerini nasıl etkiliyor? Bu…

9 saat ago