OneCoin yetkilisi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti

Bugün, Eski OneCoin yetkilisi Irina Dilkinska Manhattan federal mahkemesinde telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama hatalarını kabul etti. Suçlamalar, 2014 yılında Bulgaristan’ın Sofya kentinde ortaya çıkan makus şöhretli OneCoin piramit şemasına dahil olmasından kaynaklanıyor. Dolandırıcılık, dünya çapında mağdurları dolandırmak için çok düzeyli bir pazarlama ağından yararlandı ve 2014-2016 yılları ortasında 4.037 milyar € satış geliri ve 2.735 milyar € kâr elde etti.

OneCoin’de ‘Hukuk ve Ahenk Başkanı’ olarak misyon yapan Dilkinska, milyonlarca dolarlık yasadışı kârın aklanmasında değerli bir rol oynamıştır. Bilhassa hileli yollardan elde edilen 110 milyon dolarlık geliri Cayman Adaları’ndaki bir kuruluşa aktarmıştır. Dilkinska’ya yöneltilen her bir suçlama en fazla beş yıl mahpus cezası öngörüyor. Cezası 14 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.

OneCoin’in dolandırıcılık operasyonu, Dilkinska’nın hareketlerinin 4 milyar dolarlık ziyana katkıda bulunmasıyla değerli yatırımcı kayıplarına neden oldu. Şirket, üç milyon yatırımcı toplamak için agresif çok düzeyli pazarlama stratejileri kullanmış fakat nihayetinde düzmece kripto para paketleri satan bir aldatmaca olarak ifşa edilmiştir.

Bu dava tıpkı vakitte kurucu ortak Ruja Ignatova, nam-ı öteki ‘Cryptoqueen’ için devam eden arayışın da altını çiziyor. Ignatova, 2017 yılında ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandıktan sonra Sofya’dan Atina’ya yaptığı bir uçuşun akabinde ortadan kayboldu. FBI o vakitten beri onu En Çok Aranan On Kişi Listesi’nde listeledi ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100.000 dolarlık bir ödül sunuyor.

OneCoin skandalının yarattığı serpinti, kripto para piyasasında daha güzel nezaret ve tüketicinin korunması davetlerine yol açtı. Bu hadise, bölümdeki dolandırıcılık potansiyelinin keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmekte ve sıkı bir kripto para ünitesi düzenlemesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.