Milyonlarca Dolarlık Bitcoin Transferi: FBI Soruşturuyor!

Mahkeme kayıtlarına nazaran, sanıklar Bitcoin yahut öteki kripto para ünitelerini nakde dönüştürmek için darknet’i kullanarak yasadışı bir iş yürüttü. Bu da kolluk kuvvetlerin radarına takıldı.

FBI milyonlarca dolarlık Bitcoin transferini soruşturuyor

New York Güney Bölgesi’nde Çarşamba günü dosyalanan mahkeme evraklarına nazaran FBI, altı kişiyi kripto para üniteleri kullanarak 30 milyon dolarlık yasadışı bir para transferi işi yürüttükleri teziyle suçladı. Belgeye nazaran altı kişi – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ve Raju Patel – New York’ta uygun bir para aktarma lisansı olmadan faaliyet gösterdi.

FBI, mahkemeden şahısların tutuklanmasını talep etti. Bir FBI casusunun mühürsüz yeminli sözünde baz detaylar yer alıyor. Buna nazaran şahıslar, Temmuz 2021 ile Eylül 2023 ortasında Bitcoin yahut başka kripto para ünitelerini nakde dönüştürmek için darknet’i kullandı. Böylelikle, yasadışı iş yaptılar. Bir mahkeme dokümanına nazaran, ABD Sulh Hakimi, ismi geçen şahıslardan en az biri olan Naineshkumar Patel’in koşullu olarak hür bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmadan farklı ayrıntılar

Dosyada, kimliği açıklanmayan bir cürüm ortağının, en azından birtakım müşterilerin “uyuşturucu satarak para kazandığını” ve en varlıklı müşterilerin “bilgisayar korsanları olduğunu” söylediği belirtiliyor. Kabahat ortağı, zımnî vazifedeki bir memura birtakım ifşaatlar yaptı. Buna nazaran, üç yıl boyunca yaklaşık 30 milyon dolar kazandığını söyledi. Bunu ise Bitcoin ve kripto para karşılığında nakit alışverişi yoluyla yaptığını belirtti.

Bu ortada, kolluk kuvvetleri, 7 Şubat’ta New York, Westchester County’deki bir postanede bir kişiyi yakaladı. Şahsı, ismi açıklanmayan hata ortağı ismine nakit para paketleri postalıyordu. Bu kişi daha sonra saklı bir kaynak haline geldi. Ayrıyeten, sonraki sekiz ay boyunca yaklaşık 80 denetimli nakit alımında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Bu işlemlre toplamda yaklaşık 15 milyon dolar kıymetindeydi. Evrak, sanıkların New York’ta gerekli olan lisanslı bir para transferi işine sahip olmadıkları belirtiyor. Ayrıyeten, her hangi bir kayıt durumlarının olmadığını söylüyor. Argüman konusu harekette sanıkların fotoğraf ve görüntü nezaret ispatları yer alıyor.

JPMorgan’a nazaran SEC Spot Bitcoin ETF’leri onaylayacak!

Btcpiyasasi.com‘dan takip ettiğiniz üzere, spot Bitcoin ETF sıkıntısı piyasanın gündeminde kalmaya devam ediyor. SEC, Grayscale davasında yakın vakitte verilen bir karara itiraz etmemeyi tercih etti. Bu nedenle uzmanlara nazaran müracaatların kabulü giderek yaklaşıyor. JPMorgan’ın raporu, SEC’in Grayscale davası kararını temyiz etmeme kararının altının çiziyor. Bunu, SEC’in kripto paraları giderek daha fazla kabul ettiğinin bir göstergesi olarak kıymetlendiriyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki uzmanlara nazaran, onay birkaç ay içinde gerçekleşecek. Büyük olasılıkla Ark 21Shares müracaatları için son gün olan 10 Ocak’tan evvel bu onayı göreceğiz.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!