KuCoin’e Ceza: Lisanssız Faaliyetler ve İstifalar

Kripto para borsası KuCoin, ABD’deki lisanssız faaliyetleri nedeniyle 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya vararak, yetkililerle sorun yaşamaktan kaçınmaya çalışıyor. Bu süreçte, borsanın kurucuları Michael Gan ve Eric Tang istifa etmeye karar verdi ve bu istifa ile birlikte toplamda 2,7 milyon dolarlık kişisel varlıklarını kaybetmiş olacaklar. KuCoin’in yeni CEO’su olarak BC Wong atanacak. Anlaşma, KuCoin’in gerekli olan AML (kara para aklamayı önleme) ve KYC (müşteri tanıma) protokollerini uygulamadığı ve ayrıca FinCEN’e kaydolmadığı iddialarını takip ediyor.

KuCoin, bu yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, kullanıcılarına küresel operasyonlarının etkilenmeyeceği konusunda güvence vererek, son dönemde gerçekleştirdiği uyum ve güvenlik iyileştirmelerini öne çıkardı.

ABD Pazarından Çıkış: En Az İki Yıl Sürecek

KuCoin, lisanssız bir para transferi işi yürütmekten ABD düzenlemelerini ihlal ettiğini kabul etti. Kurucular, suçlu olduklarını kabul ederek istifa etti ve 2024 yılı itibarıyla aktif olan davada yaklaşık 300 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul ettiler. KuCoin, New York eyaletinde de benzer bir hukuk davasının sonuçlanmasından sadece birkaç yıl sonra kara para aklama yasalarına karşı gelmekle suçlandı. KuCoin olarak faaliyet gösteren üç kuruluştan biri olan Seyşeller merkezli Peken Global Ltd., Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter’ın önünde suçlamalara yanıt verdi.

Yargıç, kararında KuCoin’e yaklaşık 113 milyon dolarlık para cezası verilmesine ve 184,5 milyon dolar kaybetmesine hükmetti. Borsa ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, Mart 2024’te kara para aklamayı önleme programını ihlal ederek lisanssız bir para aktarım işine kalkışmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. İki kurucu, her biri yaklaşık 2,7 milyon dolarlık kayıpla, kovuşturmanın ertelenmesini kabul etti. Aralık 2023’te, borsa platformu New York’ta 22 milyon dolarlık bir para cezası ödedi ve ayrıca eyalet başsavcısının KuCoin’in bir menkul kıymetler ve emtia komisyoncusu olarak kaydolmadığı ve kendisini yanlış bir şekilde bir kripto borsası olarak tanıttığı iddialarının sonucu olarak New York’taki ticareti sona erdirmeyi kabul etti.

KuCoin’in Mevzuata Uyum Sorunları

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, “KuCoin, yıllarca suç aktörlerini tespit etmek ve yasadışı işlemleri önlemek için gerekli olan kara para aklama karşıtı politikaları uygulamaktan kaçındı” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, KuCoin’in milyarlarca dolar değerinde şüpheli işlemi kolaylaştırmasına ve darknet pazarları ile kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve dolandırıcılık planları gibi suç unsurlarından elde edilen gelirleri iletmesine sebep oldu.

KuCoin, farklı bölgelerde ve yargı alanlarında yasal uyumluluk sağlamakta zorlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında, şirket Kanada’da da düzenleyici zorluklarla karşılaştı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 2022 yılında KuCoin’in ülkedeki kullanıcılara hizmet vermesine ambargo koydu, çünkü KuCoin bu bölgede faaliyet göstermek için gerekli yasal eşiği karşılamıyordu.