İsrail, terör ilişkileri argümanıyla 190 Binance hesabını ele geçirdi

Reuters’ın haberine nazaran İsrailli yetkililer, 2021’den bu yana Hamas ve IŞİD üzere terör kümeleriyle temasları olduğu tez edilen yaklaşın 190 Binance hesabına el koydu.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının terörle gayret kısmı olan İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Uğraş Ofisinin (NBCTF), daha evvel hiç yayımlanmamış dokümanlara atıfta bulunuluyor.

Bu evraklara nazaran NBCTF, Ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terör kümesi olan IŞİD ile kontakları olduğu argüman edilen iki hesaptan, açıklanmayan ölçüde kriptoya el koymuştu. 2021 yılına kadar uzanan öbür hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının, İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı Hamas kümesi ile kontaklı olduğunu gösteriyor.

NBCTF, web sitesinde yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerin, IŞİD’in “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme güçlerini zayıflatmak” ismine bu fonlara el koyduğunu belirtiyor.

İsrail maddeleri, ülkenin savunma bakanının teröristlerle irtibatlı varlıklara el konulması buyruğunu verebilmesine müsaade veriyor.

Kara para aklamayı önlemeye yönelik yanlış hamleler

Binance, kullanıcılarını kara para aklama denetimlerinden kaçınmaya teşvik ettiği tezleri nedeniyle birçok kesim tarafından ağır tenkitlere maruz kalmıştı. Reuters haberine nazaran borsa, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan kabahat örgütleri ve öteki berbat niyetli bireyler tarafından 10 milyar dolardan fazla süreç gördü.

Binance ise platformun bahsedilen örgütler tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak ismine tüm düzenleyici kurallara uyduğunu söyledi.

Ayrıca kişisel bir hesabın rastgele bir cürüm örgütüyle irtibatlı olup olmadığını belirlemek için uzun bir süreçten geçmesi gerektiğini de ekledi:

Binance’in küresel istihbarat ve soruşturmalar kısmının lider yardımcısı Tigran Gambaryan, Consensus 2023’te verdiği röportajda, 700 kişilik bir takımın 1300 üyelik kolluk kuvvetleriyle çalıştıklarını belirtmişti.

DEAŞ’ın tekrar canlanması

Orta Doğu Enstitüsü, geçen yıldan bu yana Suriye’nin güneyindeki IŞİD faaliyetlerinin yine canlandığını öne sürdü.

Örgüt, 2014’ün sonlarında doruğa ulaştığında Suriye ve Irak’ta 100-110 bin kilometrelik bir alanı işgal ediyordu. Bu bölge, Amerikan ve öbür askeri kümelerin silahlı çatışmaları akabinde kümesi geri çekilmeye zorlamalarıyla 4 bin kilometreye kadar küçüldü. IŞİD, Suriye’nin Baghuz kentindeki son sığınağını 2019 yılında terk etti.

Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.