YENİ DELHİ – Hindistan Mali İstihbarat Ünitesi (FIU), 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Tedbire Yasası (PMLA) ihlallerini münasebet göstererek, ortalarında önde gelen kripto para platformu Binance’in de bulunduğu dokuz Sanal Dijital Varlık (VDA) kuruluşuna karşı yaptırım kararı aldı.
FIU, bu kuruluşlara, düşük pahalı süreçlerin gerçekleştirilmesi ve yetersiz evrakların koruma edilmesi üzere uyumsuzluk problemleri için bildirimler yayınladı.
Bu bulgulara cevaben Maliye Bakanlığı, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan uyumsuz kuruluşların URL’lerini engellemesini istedi. Sanal varlıklar ve fiat para üniteleri ortasında alışverişi kolaylaştıran hizmetler sunan VDA kuruluşlarının, kara para aklama faaliyetlerini önlemeye yönelik yasal gerekliliklerin bir modülü olarak FIU-IND’ye kaydolmaları zaruridir.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
Ünlü kripto analisti Egrag Crypto, XRP'nin fiyatı için oldukça iddialı bir öngörüde bulundu. Analist, XRP'nin…
Kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi artarken, altcoin sezonu da hız kazanıyor. Bu yazıda, yatırımcıların…
Ondo Finance ve World Liberty Financial iş birliği ile tokenizasyonun geleceğini keşfedin. Kripto dünyasında yenilikçi…
Binance Coin (BNB) fiyat analizi ile $800 hedefini keşfedin. Kritik direnç seviyeleri ve piyasa dinamikleri…
Bitcoin mi yoksa XRP Coin mi? 10.000 dolar yatırım için hangisi daha iyi? Bu makalede,…
Dogecoin fiyat analizi ile belirsizlikleri ve yatırımcı davranışlarını keşfedin. Kripto para piyasasında Dogecoin'in mevcut durumu…