YENİ DELHİ – Hindistan Mali İstihbarat Ünitesi (FIU), 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Tedbire Yasası (PMLA) ihlallerini münasebet göstererek, ortalarında önde gelen kripto para platformu Binance’in de bulunduğu dokuz Sanal Dijital Varlık (VDA) kuruluşuna karşı yaptırım kararı aldı.
FIU, bu kuruluşlara, düşük pahalı süreçlerin gerçekleştirilmesi ve yetersiz evrakların koruma edilmesi üzere uyumsuzluk problemleri için bildirimler yayınladı.
Bu bulgulara cevaben Maliye Bakanlığı, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan uyumsuz kuruluşların URL’lerini engellemesini istedi. Sanal varlıklar ve fiat para üniteleri ortasında alışverişi kolaylaştıran hizmetler sunan VDA kuruluşlarının, kara para aklama faaliyetlerini önlemeye yönelik yasal gerekliliklerin bir modülü olarak FIU-IND’ye kaydolmaları zaruridir.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
Loading...
