Gürcistan’dan Kripto Şirketlerine AML Soruşturması

Gürcistan Merkez Bankası, kripto şirketlerine kara para aklama (AML) soruşturması başlatacak.

Gürcistan Merkez Bankası, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP’ler) yönelik zarurî kontroller başlatacak.

Gürcistan Merkez Bankası, Zarurî Kara Para Aklama Soruşturmaları Açacak

Gürcistan’ın Rusya ve Rusya’ya yönelik batı yaptırımlarına ahengini artırmayı hedefleyen kara para aklama soruşturmaları açacak. Gürcistan Merkez Bankası’nın bu tavrı kara para ile gayrette değerli bir adım olarak yorumlandı.

Merkez bankası yetkilileri, bu kontrollerin yaptırımların izlenmesine yardımcı olacağını ve finans bölümünün bu hususa büyük değer verdiğini belirtiyor.

Ayrıca merkez bankası, yabancı banka hesabı sahipleri için kimi kısıtlamaları da uygulamaya hazırlanıyor. 1 Eylül’den itibaren Rus vatandaşları, tasarruf hesaplarında anında yüzde 20’den fazla para çekemeyecekler. Bu tedbir, Rusların artan döviz mevduatının Gürcistan’ın ekonomik istikrarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu gelişmeler Gürcistan hükümetinin kripto para üniteleriyle ilgili mevzuatı onaylamaya hazırlandığı bir periyotta ortaya çıkmaktadır. Lokal bir yasa tasarısı, kripto düzenlemesini Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlu hale getirerek, dijital varlık ticareti yapan kuruluşlara yasal bir statü sağlamayı amaçlamaktadır. Yaklaşan kripto kuralları, kara para aklama ve terörün finansmanı üzere hususları önlemeye yöneliktir ve Gürcistan’ın global bir kripto merkezi olmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.