Güney Kore’nin Upbit Borsasına Yönelik Yaptırımlar

Güney Kore’nin Kripto Para Borsası Upbit Yaptırımlarla Yüzleşiyor

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit, kara para aklama (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini gerektiği gibi yerine getirmediği sebebiyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Ülkenin Mali Hizmetler Komisyonu’na (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), 9 Ocak tarihinde Upbit’e yönelik olası yaptırımlar için ön bildirimde bulundu.

Upbit’e Müşteri İşlemleri Kısıtlaması Geliyor

Yapılan yaptırımlar çerçevesinde, Upbit’in yeni müşterilerle işlem yapma yetkisi altı aya kadar durdurulabilir. Bu süre zarfında mevcut müşterilerin ticaret yapmalarına izin verilecek; ancak yeni müşterilerin platformdan kripto varlık transferi gerçekleştirmeleri yasaklanacak. Güney Kore’deki kripto ticaret hacminin %70’inden fazlasını kontrol eden Upbit için bu yaptırımlar, büyük bir ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip.

FIU, Upbit’in 700.000’den fazla KYC prosedürünü eksik bir şekilde gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun yanı sıra, borsanın bildirilmemiş yurt dışı kripto operatörleriyle ticaret yaptığı gerekçesiyle de cezalandırılması planlanıyor. Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası gereği, her bir ihlalin cezası 100 milyon won’a kadar çıkabiliyor.

Upbit’in Lisans Yenileme Süreci Etkilenebilir

FIU, Upbit’in Ekim 2024’te süresi dolacak işletme lisansını yenileme sürecini de dikkatle incelemeye aldı. Lisansın üç yılda bir yenilenmesi gerektiği için, mevcut yaptırımlar bu sürecin başarısını olumsuz etkileyebilir. FIU’nun ifade ettiğine göre, Upbit’in bildirilmemiş yurt dışı operatörlerle yaptığı işlemler, yerel düzenlemelere aykırı olarak değerlendiriliyor. Upbit ise, Blockchain üzerinde bu tür borsaların önceden tespit edilmesinin oldukça zorlu olduğunu savunuyor.

Upbit, suçlamalara karşı yanıtını 20 Ocak’a kadar FIU’ya sunmak zorunda. Nihai yaptırım kararı 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek toplantı ile kesinleşecek. Bu süreçte, borsanın geçici olarak faaliyetlerini durdurma ihtimali de gündemde.

Piyasada Reform Adımları

Bu yaptırımlar, Temmuz 2024’te yürürlüğe girecek olan Sanal Varlık Kullanıcıları Koruma Yasası sonrasında finansal otoritelerin sektördeki yasadışı uygulamalara karşı daha sert bir tutum sergilediğini göstermektedir. Upbit gibi büyük borsalara yönelik alınacak bu tür önlemlerin, diğer kripto platformları üzerinde de reform etkisi yaratması bekleniyor. Gelişmeler, Upbit’in iş modelini ve Güney Kore kripto piyasasının düzenlenme çabalarını önemli ölçüde şekillendireceğe benziyor. Yaptırımların ardından sektördeki diğer borsaların uyumluluk süreçlerini hızlandırmaları bekleniyor.