Güney Kore’de Upbit Kripto Borsasına Kara Para Aklama İhlali Cezası

Güney Kore’de Upbit Kripto Borsasına Ceza

Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, ülkenin en büyük kripto para borsası olan Upbit’e, kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ticari faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Upbit, dünya genelinde en büyük merkezi ticaret platformlarından biri olmasının yanı sıra, listelediği altcoinlerin fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesiyle de dikkat çekiyor. Verilen cezanın, kara para aklamayı önleme ihlalleri ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından verilen ceza sonrası, Upbit’in yeni müşterilerle iş yapma konusunda altı aya kadar kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi. Cezanın kesinleşmesi durumunda, Upbit her ihlal için 100 milyon Kore wonuna kadar (yaklaşık 68.596 dolar) para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Ceza ve İhlaller

Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper’ın Perşembe günü yaptığı habere göre, Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, Upbit’in müşterini tanıma yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza vermiştir. Mali İstihbarat Birimi, 9 Ocak’ta Upbit’e cezayı bildirmiştir. Upbit’in cezaya itiraz etmek için FIU’ya görüş bildirmesi gereken süre, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar devam etmektedir. Nihai kararın ise ertesi gün verilmesi beklenmektedir.

Maeil’e göre, ceza kesinleştiğinde, Upbit, altı ay boyunca yeni müşterilerle iş yapma konusunda zorlanabilir. FIU, Upbit’in Ağustos ayında işletme lisansını yenilemek için başvuruda bulunmasının ardından yerinde denetimler gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sonucunda, yaklaşık 700.000 şüpheli ihlal vakası tespit edilmiştir. Güney Kore’nin Belirli Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası gereği, Upbit’in her ihlal başına 100 milyon Kore wonuna kadar para cezası ile karşı karşıya kalabileceği vurgulanmaktadır.

Yabancı Yatırımcılarla İlgili Sorunlar

Yerel haberde, FIU’nun Upbit’in yabancı yatırımcılara hizmet vermesini sorunlu olarak değerlendirdiği, çünkü yerel düzenlemelerin yalnızca gerçek kimlikleri doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermeyi öngördüğü belirtilmiştir. Upbit’in işletme lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve yenileme başvurusunun hâlâ incelenmekte olduğu ifade edilmektedir.

• Upbit, 2017 yılında kurulmuş ve %70 pazar payıyla yerel kripto piyasasına hakim durumdadır.
• Piyasa verilerine göre, Upbit geçen ay 283 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirerek, ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü merkezi borsası olmuştur.