Güney Kore’de Bithumb’a Yönelik Yasa Dışı Fon Soruşturması

Güney Kore’de Kripto Para Piyasasına Yönelik Artan Düzenleyici Baskılar

Güney Kore, kripto para piyasasına yönelik düzenleyici baskılarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan Bithumb, eski CEO’suna yasa dışı fon sağladığı iddiaları nedeniyle yetkililerin hedefi haline geldi. Bu gelişme, sektördeki güvenilirlik sorunlarını yeniden gündeme getirirken, ülkedeki düzenlemelerin daha da sıkılaşabileceğine dair işaretler veriyor. Yetkililer, soruşturmanın sonucuna göre yeni düzenlemelerin yürürlüğe girebileceğini ifade ediyor.

Bithumb’ın Genel Merkezine Polis Baskını

Yerel medya organı YTN’ye göre, Seul Güney Bölge Savcılığı, Bithumb’ın Yeoksam-dong’daki genel merkezine baskın düzenleyerek ilgili belgelere el koydu. Bu soruşturma, şirketin eski CEO’su Kim Dae-sik’in Seul’de bir mülk edinmek için 3 milyar won (yaklaşık 2 milyon dolar) tutarında fonu usulsüz olarak tahsis ettiği iddiaları üzerine başlatıldı. Yetkililer, şirketin mali kayıtlarını detaylı bir şekilde inceleyerek yasa dışı fon akışını kanıtlamaya çalışıyor.

Bu olay, ilk olarak Güney Kore Mali Denetleme Servisi tarafından incelenmeye alınmış ve daha sonra Seul Savcılığı’na devredilmiştir. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek delillerin inceleneceği belirtildi. Ayrıca, Bithumb yöneticilerinin ifadesine başvurulabileceği ve şirketin iç denetim süreçlerinin yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kripto Para Borsası Daha Önce de Polisin Odağındaydı

Bithumb, güvenilirlik ve yasal uyum konularında daha önce de mercek altına alınmış bir borsa olarak tanınmaktadır. 2023 yılında, Güney Kore’de kripto para ile ilgili yolsuzluk iddialarının bir parçası olarak Bithumb ve benzer bir borsa olan Upbit’e baskın düzenlenmişti. O dönemde, bir Güney Koreli milletvekilinin, yaklaşık 4,5 milyon dolar değerinde WEMIX token bulundurması ve bu varlıkların işlemlerinde Bithumb ile Upbit borsalarını kullanması gündeme gelmişti. Söz konusu yetkili, parlamento oturumları sırasında kripto para ticareti yapma ve belirli yasalar lehine oy kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Bu olay, ülkedeki politikacıların kripto para piyasasına etkisini ve yasa dışı işlemlerle bağlantılarını tartışmaya açmıştı. Güney Kore, kripto piyasasında şeffaflığı artırmak için çeşitli önlemler alıyor. Hükümet yetkilileri, özellikle büyük borsaların finansal işlemlerinin daha yakından denetlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bithumb’a yönelik yapılan bu baskın, hükümetin piyasa üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür olayların kripto para ekosisteminde daha fazla düzenlemeye yol açabileceğini belirtiyor.