Fransa’dan Binance’e Para Aklama ve Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Fransa’dan Binance’e Soruşturma

Fransız yetkililerin, kripto para borsası Binance’in 2019 ile 2024 yılları arasındaki faaliyetleriyle ilgili olarak para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle resmi bir soruşturma başlattığı bildirildi. Bu durum, kripto para piyasasında önemli bir yankı uyandırdı.

Paris Savcılığı’nın Resmi Soruşturması

28 Ocak’ta Reuters tarafından yayımlanan habere göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar bölümünün Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu iddia edilen faaliyetlerini araştırmaya aldığı belirtildi. Kullanıcıların, Binance tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini ve bu sebeple yatırım kaybı yaşadıklarını öne sürdükleri de ifade ediliyor.

Fransız makamlarının, Binance’in yerel faaliyetlerini en az 2022 yılından bu yana para aklama ve diğer yasa dışı aktivitelerle ilgili olarak soruşturduğu daha önce de iddia edilmişti. Binance’den bu yeni iddialara ilişkin bir yanıt talep edilse de, haberi yayımlama saati itibarıyla herhangi bir açıklama yapılmamış durumda.

Kripto Düzenlemeleri ve Artan Baskılar

Fransa, kripto para hizmet sağlayıcıları için düzenleyici denetimlerini artırmış olmasına rağmen, uygun lisanslama düzenlemeleri altında bu firmaların ülkede faaliyet göstermesine izin vermeye devam ediyor. Binance’e yönelik bu soruşturma, başka bir kripto para borsası olan Bybit’in, yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek Ocak ayına kadar Fransa’daki operasyonlarını durduracağını açıklamasından yaklaşık 30 gün sonra geldi.

Uluslararası Düzeyde Hukuki Sorunlar

Binance, yalnızca Fransa’da değil, dünya genelinde birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya. ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e karşı 2023 yılında açılan bir sivil davayı hâlâ sürdürmekte. Ancak, yeni bir başkanlık yönetimiyle birlikte bu davaların seyrinin değişebileceği yönünde spekülasyonlar var.

Eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD yetkilileriyle yaptığı bir anlaşmanın parçası olarak 2024 yılında bir suçlamayı kabul etmiş ve dört ay federal hapiste kalmıştı. Zhao, CEO’luk görevinden büyük ölçüde çekilmiş olsa da, Binance, eski CEO’nun yakın zamanda yeniden markalaştırılan YZi Labs adlı teknoloji inkübatöründe aktif bir rol üstleneceğini açıklamış durumda.

Avustralya’daki Yasal Süreçler

2022 ile 2023 yılları arasında 500’den fazla perakende müşteriyi yanlış sınıflandırdığı iddia edilen Binance’in Avustralya türev kolu, Aralık ayında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yasal işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Fransız düzenleyici otorite, platformun tüketicilere gerekli korumayı sağlamadığını iddia etmekte.

Binance’in karşılaştığı bu yasal ve düzenleyici sorunlar, platformun uluslararası düzeyde artan denetim altında olduğunu göstermektedir. Fransa’daki bu yeni soruşturmanın, Binance’in küresel itibarı üzerindeki etkisi ve diğer ülkelerdeki yansımaları merakla beklenmektedir.