Amerikan Finansal Suçlarla Mücadele birimi başkanı Kenneth Blanco, katıldığı bir konferansta kripto paralar ile ilgili olarak konuştu.
Başarılı isim, New York’ta katıldığı etkinlikte, kripto para ile kara para aklanmasının önlenmesi için yeni bir kural bütünü düşündüklerini ifade ederken; şunları söyledi:
”Başarılı bir kara para aklama metodu için doğru ve yeni kural bütünlerine ihtiyaç duyuyoruz. Biz de bunu yapmak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda borsalarda KYC (Müşterini Tanı) süreçlerine tabii olmak zorunda. Ancak bununla birlikte artık ek yükümlülükler de gelecek.”
Kenneth Blanco’ya göre borsalar; artık bundan sonraki süreçte KYC süreçlerine uymakla birlikte, 3 bin dolar üzerindeki transferleri de yakından incelemek zorunda.
Blanco, bu süreci şöyle açıkladı:
”Üç bin doların üzerinde yapılan transferlerde gönderen ve alan kişilerin de belirlenmesi, aynı zamanda eğer uygunsa gerekli kurumlara bilgilendirme yapılması gerekiyor.”
Bilindiği gibi son dönemde birçok ülke, kripto para ile kara para aklanmasının ve vergi kaçırılmasının önüne geçmek için sıkı bir çalışma içerisine girmiş durumda.
Yapay Süper Zeka İttifakı (FET) hakkında kapsamlı bir analiz. Yükseliş momentumunu kaybedip kaybetmediğini, sektördeki gelişmeleri…
Ki Young Ju, Bitcoin için 141 bin dolar hedefini açıkladı. Kripto para dünyasında önemli bir…
Ripple ve SEC arasındaki anlaşma söylentileri giderek güçleniyor. Kripto para dünyasında merakla beklenen bu gelişme,…
Binance Futures'ta heyecan verici gelişmeler! 1000WHYUSDT ve 1000CHEEMSUSDT sürekli vadeli işlem sözleşmeleri ile ticaret yapma…
Stellar (XLM) fiyat analizinde yükseliş sinyallerini keşfedin! Adam Eve formasyonunu inceleyerek, yatırım fırsatlarını değerlendirin ve…
Notcoin (NOT) yükselişi ve piyasa analizi ile kripto para dünyasında son gelişmeleri keşfedin. Yatırım stratejilerinizi…