Amerikan Finansal Suçlarla Mücadele birimi başkanı Kenneth Blanco, katıldığı bir konferansta kripto paralar ile ilgili olarak konuştu.
Başarılı isim, New York’ta katıldığı etkinlikte, kripto para ile kara para aklanmasının önlenmesi için yeni bir kural bütünü düşündüklerini ifade ederken; şunları söyledi:
”Başarılı bir kara para aklama metodu için doğru ve yeni kural bütünlerine ihtiyaç duyuyoruz. Biz de bunu yapmak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda borsalarda KYC (Müşterini Tanı) süreçlerine tabii olmak zorunda. Ancak bununla birlikte artık ek yükümlülükler de gelecek.”
Kenneth Blanco’ya göre borsalar; artık bundan sonraki süreçte KYC süreçlerine uymakla birlikte, 3 bin dolar üzerindeki transferleri de yakından incelemek zorunda.
Blanco, bu süreci şöyle açıkladı:
”Üç bin doların üzerinde yapılan transferlerde gönderen ve alan kişilerin de belirlenmesi, aynı zamanda eğer uygunsa gerekli kurumlara bilgilendirme yapılması gerekiyor.”
Bilindiği gibi son dönemde birçok ülke, kripto para ile kara para aklanmasının ve vergi kaçırılmasının önüne geçmek için sıkı bir çalışma içerisine girmiş durumda.
Bitcoin, 100 bin dolar hedefine ulaşma yolunda hızla ilerliyor. Kripto para dünyasında yaşanan gelişmeler, yatırımcıları…
Trump, Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'i affetti. Bu tarihi karar, kripto para dünyasında büyük yankı…
Brian Armstrong, Tether'in geleceği ve düzenlemelerin kripto para piyasasına etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu…
TD Cowen, Trump'ın Meme Coin'i TRUMP hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. Kripto para dünyasında dikkat çekici…
Elon Musk, Roger Ver'e af desteği vererek kripto para piyasasında heyecan yarattı. Bu gelişmeler, yatırımcıları…
Binance HODLer Airdrop Programı kapsamında Animecoin (ANIME) duyuruldu! Bu fırsatı kaçırmayın ve HODL stratejinizi güçlendirin.…