Categories: Bitcoin Haberleri

Dikkat: Dolandırıcılara ait 118 milyon dolarlık Bitcoin hareket halinde

Bir kripto para saadet zinciri dolandırıcılığı olduğu belirtilen Plus Token’a bağlı 12,000’den fazla Bitcoin (şu anki değeri 118 milyon dolar) iki ayrı adrese taşındı.

The Block tarafından aktarılana göre, Çinli bir blockchain güvenlik firması olan PeckShield’de araştırma departmanı başkan yardımcısı olan Chiachih Wu, iki adresi de bugün tweet attı. İlk adrese 11,999’dan, ikinci adrese de 424’ten fazla Bitcoin gönderildi.

Wu, Bitcoin’lerin gönderildiği adreslerin soğuk cüzdan adreslerine benzediğini belirtti. Bilindiği üzere, soğuk cüzdan parolaları internete bağlantısı olmayan bir donanım aygıtında tutuluyor.

Blockchain analitik firması CipherTrace’e göre; kullanıcılarının fonlarından yaklaşık 2,9 milyar dolarlık kripto parayı çalan PlusToken saadet zinciri, en büyük kripto para dolandırıcılık organizasyonlarından bir tanesi. PlusToken’ın yaklaşık 4 milyon kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Çinli otoriteler, PlusToken dolandırıcılığıyla ilgili 6 kişinin tutuklandığını ancak ana organizasyon planlayıcılarının hala kaçak olduklarını belirtmişlerdi.

Blockchain analitik firmaları Elementus ve Chainalysis’in bu dolandırıcılık olayıyla ilgili en önemli bulgularından bir tanesi ise kripto para borsası Huobi’nin de bu saadet zincirine bir şekilde dahil olması. Elementus’un şu ana kadar elde ettiği bilgiler, PlusToken’dan çekilen kripto paraların yüzde 50’si Huobi’ye gittiğini gösterdi ve bu da Çinli borsa hakkında güçlü ön yargıların oluşmasına sebep oldu.

Diğer yandan Chainalysis’in bulgularına göre ise; neredeyse çekilen tüm paralar, çok az KYC koşulları talep eden, Huobi’deki OTC (over the counter) broker hesaplarına gitti.

BTC Piyasası

Recent Posts

Bitcoin Spot ETF’lerinde Rekor Girişler

Bitcoin Spot ETF'lerinde rekor girişlerin ardındaki nedenleri ve piyasa etkilerini keşfedin. Yatırımcılar için önemli fırsatlar…

59 dakika ago

Ripple, 46,67 Milyon RLUSD Token Yakarak Stablecoin Lansmanına Hazırlanıyor

Ripple, 46,67 milyon RLUSD token'ı yakarak stablecoin lansmanına hazırlanıyor. Bu stratejik adım, piyasalardaki etkisini artırmayı…

9 saat ago

Kripto Para Piyasasında Altcoin Beklentileri ve Kurumsal Yatırımcıların Rolü

Kripto para piyasasında altcoin beklentilerini keşfedin. Kurumsal yatırımcıların rolü ve piyasa dinamikleri hakkında derinlemesine bilgilerle,…

13 saat ago

Arthur Hayes’in Ethena (ENA) Yatırımları ve Piyasa Üzerindeki Etkileri

Arthur Hayes'in Ethena (ENA) yatırımları ve bu yatırımların kripto para piyasası üzerindeki etkilerini keşfedin. Piyasa…

15 saat ago

Shiba Inu (SHIB) Yakım Faaliyetleri ve Topluluk Duyuruları

Shiba Inu (SHIB) yakım faaliyetleri ve topluluk duyuruları hakkında en güncel bilgileri keşfedin. SHIB topluluğunun…

16 saat ago

Bitcoin Piyasası ve Altcoin Sezonu: Yatırımcılar Ne Beklemeli?

Bitcoin piyasası ve altcoin sezonu hakkında detaylı analizler, yatırımcıların beklentileri ve stratejileri üzerine bilgiler sunuyoruz.…

16 saat ago