Dijital varlık şirketine milyon dolarlık suçlama: Yatırımcıları manipüle etmişler!

Dijital varlık şirketi Safemoon’un kurucuları ve yöneticileri milyonlarca dolarlık milletlerarası dolandırıcılık planıyla suçlandı. Sanıkların, lüks araç, gayrimenkul ve şahsî yatırım satın alımı da dahil olmak üzere, milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunu kendi kullanımları için suistimal ettikleri sav edildi.

Tutuklamalar ve suçlamalar

SafeMoon LLC’den iki kişi Braden John Karoni ve Thomas Smith sırasıyla Provo, Utah ve Bethlehem, New Hampshire’da tutuklandı. Sanıklar SafeMoon’daki yatırımcıları dolandırmak için bir plana katılmakla suçlandı. Öte yandan SafeMoon LLC tarafından çıkarılan kripto para ünitesi büyük bir popülerlik kazanarak piyasa bedeli 8 milyar doları aştı.

Suçlamalar, sanıkların SafeMoon yatırımcılarını yanlış yönlendirdiği tezleri etrafında döndü. Argümana nazaran, sanıklar ulaşamayacakları argüman edilen “kilitli” likiditeye erişim konusunda yanlış beyanda bulundu. Ayrıyeten, şahsî yarar için likidite havuzundan milyonlarca doları zimmetine geçirmek ve berbata kullanmakla da suçlandı.

SafeMoon tokenleri (SFM), Mart 2021’de SafeMoon LLC tarafından halka açık blokzincirinde tanıtıldı.

SFM süreçlerinin eşsiz bir özelliği, yüzde 5’i SFM sahiplerine, öbür yüzde 5’i ise makul likidite havuzlarına tahsis edilmek üzere yüzde 10 vergi uygulanmasıydı.

Likidite havuzu ne kadar büyükse, SFM piyasasındaki likidite de o kadar büyük oluyordu. Kısa müddette bir milyondan fazla sahibi ve 8 milyar dolardan fazla piyasa kıymeti oldu.

SafeMoon kurucularının dolandırıcılık planı

İddianameye nazaran Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Savcılığı, sanıkların yatırımcılara halı çekmeyi önlemek için “kilitli” likidite havuzlarının kullanımı da dahil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunduğunu argüman etti.

Ayrıca likidite havuzundaki token’ların ferdî zenginleşme için kullanılmayacağını argüman etti. Bununla birlikte, sanıkların likidite havuzuna erişimlerini sürdürdükleri ve şahsî karları için milyonlarca dolar pahasında token’ı bilerek berbata kullandıkları ve zimmetlerine geçirdikleri belirtildi.

SFM’nin piyasa fiyatının tepesindeyken bile kendi çıkarları için SFM ticareti yapmakla ve kıymetli karlar elde etmekle suçlandılar. Sanıklar bu fonların hareketini, barındırılmayan özel kripto cüzdanları ve düzmece merkezi borsa hesapları da dahil olmak üzere çeşitli hallerde gizlediler. Zimmete geçirilen paranın çeşitli eyaletlerde lüks araçlar ve gayrimenkul satın almak için kullanıldığı tez edildi.

Öte yandan iddianamede yer alan suçlamalar savdan ibaret ve sanıklar mahkemede hatalı oldukları kanıtlanana kadar saf kabul edilecekler. Dava, ABD Savcılığı’nın Ticari ve Menkul Değer Dolandırıcılığı Kısmı tarafından yürütülüyor.