CFTC’den California Şirketine Suçlama

CFTC, California merkezli Justby International Auctions şirketine suçlamalar yöneltti.

Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Komitesi (CFTC), California merkezli Justby International Auctions şirketini ve CEO’su Cunwen Zhu’yu kripto “romantizm dolandırıcılığı” suçlamasıyla gaye aldı.

CFTC, “Romantizm Dolandırıcılığı” Başlıklı Bir Suçlama Yaptı

CFTC‘ye nazaran, en az 29 müşteri Justby International Auctions’a 1,3 milyon dolar aktardı. Şikayette, şirketin “avukatlar” olarak tanımlanan bireylerin toplumsal medya üzerinden müşterilere ulaştığı ve hesap açma sürecinde müşterilerle romantik bağlantılar yaşıyormuş üzere davrandığı belirtildi.

CFTC, Justby’nin müşterilerin fonlarını berbata kullandığını ve CEO Cunwen Zhu’nun bu fonların bir kısmını ferdî kullanımı için harcadığını ve geri kalanını başka bireylere devrettiğini tespit etti. Ajans, müşterilerin paralarının ticaret gayesiyle kullanılmadığını ve şirketin geçersiz kayıtlar sunarak gerçek ticaret yapıyormuş üzere görünmesini sağladığını tez etti.

CFTC İcra Yöneticisi Ian McGinley, açıklamasında, insanların pandeminin getirdiği izolasyondan kaçmak için çevrimiçi münasebetlere yönelirken, dolandırıcıların yeni bir gaye bulmak ve insanlardan yararlanmak için fırsat gördüğünü belirtti.

CFTC, Justby International Auctions şirketine ve CEO Cunwen Zhu’ya yönelik olarak tazminat talep etmekte ve haksız çıkarların iade edilmesini, sivil para cezalarının uygulanmasını, ticaret yasaklarının getirilmesini ve CFTC düzenlemelerine karşı kalıcı bir önlem alınmasını istemektedir.