Bu Kripto Para Platformuna Dolandırıcılık Davası Açıldı!

Kripto para platformu Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, Digital Currency Group ve lideri Barry Silbert aleyhine ferdî olarak dava açtıklarını duyurdu. Davada, DCG’yi ve Silbert’ı dolandırıcılıkla suçladı.

Gemini, DCG ve Barry Silbert aleyhine dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Gemini, Digital Currency Group (DCG) holdingi ve CEO’su Barry Silbert’e karşı “alacaklılara karşı dolandırıcılık” teziyle yasal süreç başlattığını duyurdu. 7 Temmuz’da New York’taki bir mahkemeye başvuran Gemini, DCG ve Silbert’in Genesis’e “büyük ölçülerde kripto para ve ABD doları” borç vermeyi içeren bir plan yaptığını sav etti. Evraka nazaran Gemini, “DCG ve Silbert’in Gemini’ye yönelik yanlış, aldatıcı ve eksik beyan ve ihmalleri” ve “Genesis’in Gemini’ye karşı dolandırıcılığını teşvik etme ve kolaylaştırmadaki” rolleri sonucunda ortaya çıkan fonları geri almak istiyor. Ayrıyeten, firmanın Genesis’in iflas davasında yasal yolları da takip edeceğini ekliyor.

Genesis, bir DCG iştiraki kripto para kredi şirketiydi. Şirket, 2021 yılında başlatılan Gemini ile ortaklaşa bir Earn programının işletilmesinden sorumluydu. Program, Gemini kullanıcılarının, firmanın faiziyle geri ödeyeceği vaadiyle Genesis’e kripto ödünç verebileceğini tez ediyordu. Fakat, firma Kasım 2022’de “benzeri görülmemiş piyasa kargaşasını” münasebet göstererek para çekme süreçlerini durdurdu. Akabinde 11. Kısım kapsamında iflas başvurusu yaptı.

“Silbert, kripto para platformunun batık olduğunu biliyordu”

Gemini kurucu ortağı Cameron Winklevoss’a nazaran Silbert, Earn programına devam etmeye çalışırken Genesis’in “büyük ölçüde iflas ettiğini” biliyordu. Şikayette, DCG ve Silbert’in Haziran 2022’de Three Arrows Capital’in çöküşüyle başlayan ve “Genesis’in bilançosunda 1,2 milyar dolarlık bir delik açan” yanlış mali raporlama savları yer aldı. Winklevoss, Genesis ve DCG’nin Gemini’nin müşterilerine 900 milyon dolar borçlu olduğunu argüman etti. Bu doğrultuda Winklevoss, şu savları lisana getirdi:

Barry, DCG ve Genesis, Gemini’den ve alacaklılardan gerçeği gizlemek için uydurma mali raporlar oluşturmak üzere komplo kurdular. Bu dolandırıcılık en zirveye kadar uzanıyor. Barry Silbert ve öteki DCG yöneticileri bu palavralara direkt dahil oldular. Ayrıyeten, Gemini ve başka alacaklılardan gerçeği gizlemek için tekrar tekrar palavra söylediler.

Taraflar ortasındaki savaşın geçmişi

Btcpiyasasi.com’dan takip ettiğiniz üzere Winklevoss, daha evvel DCG ve Silbert’i dava etmekle tehdit etti. Neden olarak ise Gemini ve Genesis ortasındaki meselelerin tahlilindeki gecikmeleri gösterdi. Son olarak CEO’ya 2028 yılına kadar müddet verdi. Bu mühlet içinde 1,47 milyar dolarlık teklif içeren açık bir mektup yayınladı. DCG, 7 Temmuz’da Twitter üzerinden verdiği karşılıkta, davanın Winklevoss’un bir “reklam oyunu” olduğunu söyledi. Ayrıyeten, rastgele bir suiistimal argümanının “temelsiz, karalayıcı ve büsbütün yanlış” olduğunu belirtti.

Earn programının serpintisi hem Genesis hem de Gemini’yi federal ve eyalet düzenleyicilerinin maksadı haline getirdi. ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) Ocak ayında iki firma aleyhine dava açtı. SEC, bu kripto para platformlarının kayıtsız menkul değerler sundukları argüman etti. Bu ortada, New York Finansal Hizmetler Departmanı, Gemini’yi Earn programındaki tezler nedeniyle soruşturuyor.