Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan’ın Nijerya’daki Zorlu Süreci

Binance’in finansal suçlar biriminin başındaki isim olan Tigran Gambaryan, Nijerya’da geçirdiği sekiz aylık süre zarfında yaşadığı zorlukları ve deneyimlerini detaylı bir şekilde paylaştı. Eski bir federal ajan olan Gambaryan, bir iş seyahatinin sadece iki gün sürmesini beklerken, olayların çok daha farklı bir yöne gittiğini ifade etti.

İlk Tutuklanma ve Sağlık Sorunları

Gambaryan, Nijerya’da kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı ve hapse atıldı. Bu zorlu süreçte sıtma, zatürre ve bel fıtığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı. Bir noktada, Abuja’daki bir mahkeme salonunda bayılacak kadar kötüleşti. New York’ta düzenlenen Chainalysis Links 2025 konferansında Gambaryan, “İki kez ölümden döndüm” diyerek yaşadığı zorlukları mizahi bir dille anlattı.

Gözaltı ve Kaçış Planı

Geçen yıl Şubat ayında, Binance’in Nijerya’daki yasadışı faaliyetleri hakkında görüşmek üzere Abuja’ya gitmesinin üzerinden sadece iki gün geçmişti ki Gambaryan ve meslektaşı Nadeem Anjarwalla, devlet konukevinde gözaltına alındı. Konukevinin etrafı dikenli tellerle çevriliydi ama ön tarafta bulunan beş metrelik çit, Gambaryan’ın ifadesine göre oldukça zayıf bir güvenlik önlemiydi. “Oldukça saçma bir durumdu. Çiti atlayıp bir Uber çağırmak kadar kolay olabilirdi,” dedi.

Kapının önünde nöbet tutan askerler bulunuyordu ancak Gambaryan, bu askerlerin çoğunun genellikle uyuduğunu belirtti.

Gambaryan’ın Kaçışı

Btcpiyasasi.com olarak aktardığımız üzere, geçtiğimiz hafta Gambaryan, hapisten kaçmayı başardı. 22 Mart 2024’te, Binance’in Nairobi’deki bölge müdürü olan Britanyalı avukat Anjarwalla, Ramazan ayı nedeniyle bir camide ibadet etmek istediğini belirterek muhafızlardan izin aldı. Anjarwalla, camiden döndüğünde odasına çıkıp uyuyacağını söyledi. Gece olunca, Gambaryan, ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri yapıyordu. Anjarwalla’nın durumunu kontrol etmek istediğinde ise evi karanlık buldu; çünkü personel, elektriğe ayrılan parayı zimmetine geçirdiği için sürekli elektrik kesintisi yaşıyordu.

Anjarwalla’nın üst kattaki odasına çıkan Gambaryan, battaniyenin altından dışarı sarkan bir ayak gördü. Battaniyeyi çektiğinde, Anjarwalla’nın odada olmadığını, sadece yastıklar ve bir su şişesinin Anjarwalla’nın çorabına yerleştirildiğini fark etti. Anjarwalla, kendisinden bir kukla yaparak kaçmayı başarmıştı.

Pasaport Hilesi

Nijerya yetkililerine Kenya pasaportunu teslim eden Anjarwalla, aslında İngiltere pasaportunu gizlice saklamıştı. Bu pasaport sayesinde, polisin yetişemeden havaalanına gidip Kenya’ya kaçmayı başardı. Anjarwalla için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı ve bu arama hala devam ediyor. Ancak tüm öfke ve cezalandırma girişimleri Gambaryan’a yöneltildi.

Bir Piyon Olarak Kullanılmak

Gambaryan, bu olayların başından beri Binance ile Nijerya Merkez Bankası ve ülkenin yolsuzlukla mücadele eden ekonomik birimleri arasında daha büyük bir çatışmanın parçası olduğunu vurguladı. Yetkililer, dünyanın en büyük kripto borsasını Nijerya’nın yerel para birimi nairanın değerini düşürmekle suçladı. Naira, 2024’ün başlarında %90’dan fazla değer kaybetti.

Nijerya hükümetinin İletişim Bakanı Alhaji Mohammed Idris, Binance’in teröristler ve kaçırma olaylarına karışan suçlular için yasa dışı kripto işlemleri akladığına dair kanıtlar bulduklarını belirtti. Gambaryan, 40 yaşında eski bir IRS ajanı olduğunu ve Binance’te kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele etmeleri için yabancı hükümetlere yardımcı olduğunu ifade etti. Nijerya’daki sekiz aylık zorlu sürecin ardından, Gambaryan’ın hikayesi, Binance’in küresel çapta karşılaştığı yasal sorunları ve yerel hükümetlerle olan çatışmalarını gözler önüne seriyor.