Binance, AML ihlalleri nedeniyle 2,7 milyar dolar para cezasına çarptırıldı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao, ABD mahkemesi tarafından kara para aklamayı tedbire (AML) düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kıymetli ölçüde para cezası ödemeye mahkûm edildi. Illinois Kuzey Bölgesi mahkemesi Pazartesi günü Zhao’nun 150 milyon dolardan şahsen sorumlu olduğuna karar verirken, Binance toplam 2,7 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya.

Cezaların dökümü, borsa tarafından toplanan süreç fiyatlarından 1,35 milyar doların elden çıkarılmasını ve ceza olarak ek bir eşit meblağı içeriyor. Bu yasal süreç, düzenleyici makamlar tarafından kripto para borsalarının devam eden incelemesinde kıymetli bir gelişmeye işaret ediyor.

Daha evvel Zhao, AML ihlalleriyle ilgili suçlamaları kabul etmiş ve Binance CEO’luğu vazifesinden istifa etmişti. Bu olaylar ışığında Binance, geçmişteki uyumluluk yanılgılarını kabul etti ve ABD’li yetkililerle uzlaşmayı kabul etti. Muahede, 100.000’den fazla süreci içeren daha evvel bildirilmemiş kuşkulu faaliyetlerin ele alınmasını da içeriyor.

Mahkemenin kararının bir modülü olarak, Binance’in artık ahenk tedbirlerini değerli ölçüde geliştirmesi gerekiyor. Borsa, gelecekteki ihlalleri önlemek ve AML yasa ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için sıkı Müşterini Teşhis (KYC) siyasetleri ve başka denetimleri uygulamalıdır.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.