Kripto para borsası Binance, kapsamlı bir düzenleyici baskıyla çeşitli ABD düzenleyici kurumlarına toplam 8,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti ve ABD pazarındaki faaliyetlerini durduracak. Muahedeler ortasında Mali Hataları Uygulama Ağı’na (FinCEN) 3,4 milyar dolar, Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi’ne (OFAC) 968 milyon dolar ve Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4,3 milyar dolarlık değerli bir mutabakat yer alıyor.
Binance’in bu cezalara yol açan aksiyonları, Banka Kapalılık Maddesi’nin ihlallerini, yaptırım programlarının ihlallerini ve müşterini teşhis uygulamalarına yetersiz ahengi içermektedir. Bu ihlaller, yaptırım uygulanan kuruluşların ve siber hatalıların platformu yasadışı faaliyetler için kullanmasına müsaade vererek ABD mali sisteminin bütünlüğü için risk oluşturdu.
Bugün açıklanan uzlaşma mutabakatlarının bir kesimi olarak, Binance beş yıl boyunca bir ahenk gözlemcisi atayacak ve CEO’su Changpeng Zhao vazifesinden istifa edecek. Binance için bu büyük değişime karşın, BAM Trading Services tarafından işletilen ve bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olan ABD merkezli bağlı kuruluşu Binance.US, ana şirketin ABD pazarından çıkışından etkilenmeyecek.
Hazine Bakanı Janet Yellen, bu yaptırımın ciddiyetinin altını çizerek, tabiatı gereği gibisi görülmemiş olduğunu ve ABD’li düzenleyicilerin finansal kurumları sorumlu tutma konusundaki kararlılığının altını çizdiğini belirtti. Kripto para borsalarının ulusal güvenlik çıkarlarını koruyan ve finansal sisteme olumlu katkıda bulunan düzenleyici çerçeveler içinde faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Binance’in faaliyetlerine ait soruşturmalar FinCEN, OFAC ve IRS Ceza Soruşturması kısmı tarafından yürütüldü. Binance’in kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını engellemeye yönelik kasıtlı eforlarını ve muhakkak eser teklifleri için risk temelli prosedürlerin eksikliğini ortaya çıkardılar.
Bakan Yellen’in duyurusu, bu değerli cezaların ABD içinde faaliyet gösteren ya da ABD’li tüketicileri hedefleyen tüm kripto borsaları için keskin bir hatırlatma fonksiyonu gördüğünün altını çizdi: düzenleyici normlara sıkı sıkıya bağlı kalın ya da ulusal güvenlik ve finansal istikrara ziyan veren uygulamaları kısıtlamayı amaçlayan kararlı hükümet aksiyonlarıyla karşı karşıya kalın.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
Loading...
