Beklenen Atak Uzaktan Geldi! Maksattaki Kripto Para

Hong Kong, kripto para borsası JPEX skandalının düzenlemedeki boşlukları ortaya çıkarmasının akabinde harekete geçiyor. Bir yöneticiye nazaran, kripto para dükkanlarının yarattığı kara para aklama riskleri dikkat çekiyor.

Kripto para borsası JPEX skandalıyla ortaya çıkan düzenleyici boşluklar

Gümrük ve tüketim komite üyesi Louise Ho Cumartesi günü yaptığı açıklamada bir mevzuya dikkat çekiyor. Buna nazaran, kripto para süreçlerinin anonimliğinden faydalanan kara para aklayıcılarını çökertmek için milletlerarası işbirliğini artırdıklarını söyledi.

Şehirdeki sistemli para değiştiriciler Gümrük ve Tüketim Dairesi’nin yetkisi altında. Fakat tezgah üstü (OTC) kripto para versiyonları rastgele bir lisans yahut düzenleyici rejime tabi değil.

JPEX skandalı ve güzelleştirilmiş düzenleme ihtiyacı

Bu çeşit mağazaların sahipleri, JPEX kripto para borsası merkezli olduğu argüman edilen dolandırıcılıktaydılar. Buna nazaran polis tarafından tutuklanan 28 kişi ortasındaydı. Birtakım OTC’ler JPEX’in Menkul Değerler ve Vadeli Süreçler Komitesi tarafından “gerçek olamayacak kadar iyi” olarak tanımlanan yatırım tekliflerini tanıtmıştı.

Bir televizyon programında konuşan Ho farklı bir açıklama yapıyor. Buna nazaran, yetkililerin ve “ilgili düzenleyici kurumların” skandalın akabinde dükkanlar için yönetişim seçeneklerini gözden geçirdiğini belirtti.  Ho mevzuyla ilgili olarak “Bu kripto para OTC borsa mağazalarını [düzenlemenin] iki istikameti var. Bunlardan biri kara para aklama ve terörün finansmanı ile uğraş. Oburu ise yatırımcıların korunmasıdır. Bu düzenleyici rejimin gelecekte uygunlaştırılması gerekiyorsa, her iki konunun da dikkate alınması gerektiğine inanıyorum.” diyor.

Düzenleyici rejimin güçlendirilmesi

Ancak Ho, departmanının incelemeye dahil olup olmadığını açıklamadı. Yalnızca “kanun uygulama ve nezaret rejimini düzgünleştirmek için her vakit yer olduğunu” söyledi. Gümrüklerin, büyük ölçekli planlarda kripto para ünitesini içeren kara para aklama olaylarında artış gördüğünü söyledi. Ho, kriptoları içeren bu cins faaliyetler memleketler arası nitelikte olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle kurumunun hudut ötesi işbirliğini artırdığını söyledi. Hong Kong gümrüğü, kara para aklama ile gayret kapsamında istihbarat paylaşımı yapıyor. Ayrıyeten yaptırım işbirliğini güçlendirmek üzere bu ay içinde Güney Kore’deki muadili ile işbirliği mutabakatı imzalayacak.

Ho, Temmuz 2024’ten itibaren iki yıllık bir müddet için Dünya Gümrük Örgütü’nde Asya-Pasifik bölgesi lider yardımcılığı misyonunu devralacak olan bakanlığın kripto para odaklı hatayla çabada milletlerarası işbirliğini de teşvik edeceğini söyledi. Ayrıyeten Hong Kong polisi, skandalıyla ilgili 2.500’den fazla şikayet aldı. Soruşturma hala devam ediyor. Blockchain tahlil firması Bitrace geçtiğimiz ay JPEX’le bağlı çevrimiçi cüzdanlarda işlenen Tether tokenlerine vurgu yapmıştı. Buna nazaran btcpiyasasi.com olarak baktığımızda kara para aklama ve online baht oyunlarıyla kontaklı oldukları için “kirlendiğini” belirtmişti.