ABD’den kripto para borsası Binance’e 4,3 milyar dolarlık ceza

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Binance’in Mali Hatalarla Uğraş Ünitesi (FinCEN) ile yapılan muahede kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC) ile yapılan mutabakat kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Binance’ın kara para aklamayı tedbire ve yaptırım maddelerine uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe süreç yapmasına imkan tanıdığı aktarıldı.

FinCEN ile yapılan muahede kapsamında 5 yıllık nezaret ve Binance’in ABD’den büsbütün çıkmasının sağlanması dahil, kıymetli taahhütlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, mutabakat yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Binance’in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza da dahil olmak üzere, ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

ABD, yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyonu aşkın sanal para ticaretine müsaade verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve Emtia Vadeli Süreçler Komitesi (CFTC) Lideri Rostin Behnam bahse ait ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, kelam konusu basın toplantısında, FinCEN, OFAC ve IRS’in 3 yılı aşkın mühlet boyunca Binance’in faaliyetlerini incelediğini anlattı.

Binance’in yıllar evvel ABD pazarından çıktığını sav ettiğini, lakin gerçekte ABD’li kullanıcılar ve ülkeyle değerli ilişkilerini koruduğunun tespit edildiğini aktaran Yellen, şirketin kuşkulu süreçleri de bildirmediğini kaydetti.

Yellen, platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine müsaade verdiğini bildirdi.

Binance suçlamaları kabul etti

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Binance’in kelam konusu ihlalleri taammüden gerçekleştirdiğini kabul ettiğini belirterek Binance’in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın bir kesimi olarak Binance’e bir izleme ve raporlama zaruriliği da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş süreçleri incelemesi ve kuşkulu faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Garland, Binance Üst Yönetisi (CEO) Changpeng Zhao’ya ilgili maddeyi taammüden ihlal ettiği için kabahat duyurusunda bulunduklarını tabir ederek Zhao’nun, savunmasını bugün erken saatlerde Washington Batı Bölge Mahkemesine şahsen sunduğunu bildirdi.

Binance’in yeni CEO’su Richard Teng oldu

Öte yandan Çin’de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO’su Zhao, mutabakat kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, kusurlar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak formda şirketin CEO’luğundan ayrıldığını duyurdu.

Binance’in artık bir “bebek” olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına müsaade vermenin vakti geldiğini vurgulayan Zhao, “Binance’in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng’in artık Binance CEO’su olarak vazife yapacağına işaret ederek Teng’in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme deneyimiyle şirketin bir sonraki büyüme periyodunda tarafını belirleyeceğini tabir etti.

Şirketin tarihi bilgisine sahip bir hissedar ve eski CEO olarak, ABD hükümetiyle yapılan mutabakata uygun halde, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere hazır olacağını bildiren Zhao, son 6,5 yıldır gerçek bir mola vermediğini, bu sebeple öncelikle bir mühlet çalışmalarına orta vereceğini kaydetti.

Zhao, bundan sonra muhtemelen kimi uzun periyotlu yatırım yapacağını, kendini yine bir startup’ı yönetecek bir CEO olarak göremediğini, dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak mentorluk yapmaya açık olabileceğini belirtti.

ABD ile varılan mutabakata işaret eden Zhao, Binance’in rastgele bir kullanıcı fonunu berbata kullandığının yahut rastgele bir piyasa manipülasyonuna karıştığının sav edilmediğine dikkati çekti.