ABD Adalet Bakanlığının (DoJ) kripto uygulamaları lideri, trading platformlarındaki yasa dışı faaliyetlere karşı daha sıkı tedbirler alacaklarını bildirdi.
Ulusal Kripto Para Üniteleri Uygulama Grubu (NCET) yöneticisi Eun Young Choi, bakanlığın, son dört yılda değerli ölçüde arttığını belirttiği kripto kabahatleriyle gayret etmek ismine bu tıp hareketlerde bulunan kripto borsalarını gaye alacağını söyledi.
Choi, departmanın odak noktasının kara para aklamayı tedbire olduğunu ve know-your-customer (müşterini tanı) kurallarından kaçınan, risk azaltmayla uğraşmayan işletmeleri daha sıkı denetleyeceklerini belirtti ve ekledi:
Ayrıca NCET, Choi’nin yatırım dolandırıcılığına karşı “domuz kasaplığı” planı olarak tanımladığı hareketi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu usulde, dolandırıcıların aylar boyunca mağdurlarla bir bağ kurması sağlanacak.
Ajans, geçtiğimiz ay bu çeşit dolandırıcılıklardan yaklaşık 112 milyon dolar yakaladıklarını açıklamıştı. Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ise 2022 yılında yatırım dolandırıcılığı yoluyla insanlardan 3,31 milyar dolar çalındığını açıklamıştı. Kripto ile ilgili dolandırıcılıkların bu oranın 2,5 milyar dolardan fazlasını oluşturduğu iddia ediliyor.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
Elon Musk'ın D.O.G.E. Planı ile Dogecoin'in yükselişini keşfedin. Kripto para dünyasındaki bu heyecan verici gelişmeler,…
Peanut the Squirrel (PNUT) Memecoin'da düşüş trendlerini ve gelecekteki beklentileri keşfedin. Piyasa analizleri ve yatırım…
Robinhood, Avrupa'daki kullanıcılar için Ethereum staking hizmetini tanıtarak kripto para dünyasında önemli bir adım attı.…
Shiba Inu (SHIB) fiyat analizi ve piyasa durumu hakkında güncel bilgiler edinin. SHIB'in son trendleri,…
LayerZero (ZRO) analizi ile Bitcoin'deki düşüşün ardındaki nedenleri keşfedin ve potansiyel rallinin ne zaman başlayabileceği…
Fas'ta kripto paralar için yeni yasa tasarısı ve CBDC çalışmalarıyla dijital finans dünyasında önemli adımlar…