ABD Adalet Bakanlığının (DoJ) kripto uygulamaları lideri, trading platformlarındaki yasa dışı faaliyetlere karşı daha sıkı tedbirler alacaklarını bildirdi.
Ulusal Kripto Para Üniteleri Uygulama Grubu (NCET) yöneticisi Eun Young Choi, bakanlığın, son dört yılda değerli ölçüde arttığını belirttiği kripto kabahatleriyle gayret etmek ismine bu tıp hareketlerde bulunan kripto borsalarını gaye alacağını söyledi.
Choi, departmanın odak noktasının kara para aklamayı tedbire olduğunu ve know-your-customer (müşterini tanı) kurallarından kaçınan, risk azaltmayla uğraşmayan işletmeleri daha sıkı denetleyeceklerini belirtti ve ekledi:
Ayrıca NCET, Choi’nin yatırım dolandırıcılığına karşı “domuz kasaplığı” planı olarak tanımladığı hareketi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu usulde, dolandırıcıların aylar boyunca mağdurlarla bir bağ kurması sağlanacak.
Ajans, geçtiğimiz ay bu çeşit dolandırıcılıklardan yaklaşık 112 milyon dolar yakaladıklarını açıklamıştı. Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ise 2022 yılında yatırım dolandırıcılığı yoluyla insanlardan 3,31 milyar dolar çalındığını açıklamıştı. Kripto ile ilgili dolandırıcılıkların bu oranın 2,5 milyar dolardan fazlasını oluşturduğu iddia ediliyor.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
2025 Kripto Para Dünyası'nda trendler, tahminler ve yatırım fırsatlarını keşfedin. Geleceğin finans dünyasında nasıl başarılı…
Bitcoin piyasasında sosyal duygu değişimi ve teknik göstergelerin etkilerini keşfedin. Yatırım kararlarınızı güçlendirmek için bu…
VIRTUAL Token'ın piyasa durumu, güncel analizler ve gelecekteki beklentileri hakkında kapsamlı bir inceleme. Yatırımcılar için…
DeepSeek'in kripto piyasasındaki etkileri ve sonuçları üzerine kapsamlı bir inceleme. Bu içerikte, DeepSeek'in piyasa dinamiklerine…
Ethereum (ETH), yükseliş trendine girmesiyle 4.880 dolara doğru hızla ilerliyor. Kripto para dünyasındaki son gelişmeler…
Errol Musk, yeni meme coin 'Musk It' ile kripto dünyasına adım atıyor. Eğlenceli ve yenilikçi…