ABD Adalet Bakanlığının (DoJ) kripto uygulamaları lideri, trading platformlarındaki yasa dışı faaliyetlere karşı daha sıkı tedbirler alacaklarını bildirdi.
Ulusal Kripto Para Üniteleri Uygulama Grubu (NCET) yöneticisi Eun Young Choi, bakanlığın, son dört yılda değerli ölçüde arttığını belirttiği kripto kabahatleriyle gayret etmek ismine bu tıp hareketlerde bulunan kripto borsalarını gaye alacağını söyledi.
Choi, departmanın odak noktasının kara para aklamayı tedbire olduğunu ve know-your-customer (müşterini tanı) kurallarından kaçınan, risk azaltmayla uğraşmayan işletmeleri daha sıkı denetleyeceklerini belirtti ve ekledi:
Ayrıca NCET, Choi’nin yatırım dolandırıcılığına karşı “domuz kasaplığı” planı olarak tanımladığı hareketi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu usulde, dolandırıcıların aylar boyunca mağdurlarla bir bağ kurması sağlanacak.
Ajans, geçtiğimiz ay bu çeşit dolandırıcılıklardan yaklaşık 112 milyon dolar yakaladıklarını açıklamıştı. Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ise 2022 yılında yatırım dolandırıcılığı yoluyla insanlardan 3,31 milyar dolar çalındığını açıklamıştı. Kripto ile ilgili dolandırıcılıkların bu oranın 2,5 milyar dolardan fazlasını oluşturduğu iddia ediliyor.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
Loading...
