Çin tarihinin en büyük ponzi planı olarak nitelenen bir dolandırıcılığa imza atan Plus Token’a ait ETH cüzdanından 790,000 ETH’lik bir çıkış oldu.
Yaklaşık 105 milyon dolar değerindeki bu ETH’ler, bugün TSİ 03.51’de bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet
Tx: https://t.co/9kTSZy7Y1G
— Whale Alert (@whale_alert) December 19, 2019
Plus Token dolandırıcılarının potansiyel satışının Ether’in fiyatına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.
Plus Token, kullanıcılarına %600’e varan getiriler vadeden Çin merkezli bir ponzi planıydı. Sayısız kullanıcıdan 2-3 milyar dolarlık kripto para elde edildiği varsayılıyor.
Plus Token’ın elinde ETH dışında önemli ölçüde BTC de var. Yakın zamanda kripto para araştırma şirketi Chainalysis, Bitcoin’in fiyatının Plus Token skandalının faillerinin varlıklarını nakde çevirmesinden dolayı baskı altında kalmaya devam edebileceğini bildirmişti. Şirket, faillerin şimdiye kadar yaklaşık 25,000 BTC sattığını belirledi.
Dolandırıcılar, hem ETH hem de BTC’de işlemleri kullanıcıyı belirlemeyi neredeyse imkansız kılan adres karıştırma servislerini kullanarak gerçekleştiriyor. Chainalysis, dolandırıcıların paralarını tezgah üstü (OTC) alım satım hizmeti veren şirketler üzerinden akladığından şüpheleniyor.
Loading...
